Ministarstvo finansija pojačava kontrolu igara na sreću

Ministarstvo finansija Crne Gore je snažno pojačalo nadzor nad sektorom igara na sreću, sa ciljem zaštite građana, sprječavanja pranja novca i osiguranja zakonitog, odgovornog i transparentnog poslovanja. U saopštenju se navodi da je tokom jula okončana opsežna kontrola kod jednog priređivača, gdje su utvrđene nepravilnosti i izrečeni prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 9.000 eura, od čega 8.000 eura pravnom licu i 1.000 eura odgovornom licu.

Kako je istaknuto, Ministarstvo je intenziviralo aktivnosti na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma u ovom sektoru, potvrđujući da su zakonitost, transparentnost i zaštita finansijskog sistema među ključnim prioritetima države nakon primjene novog Zakona o igrama na sreću, prve sveobuhvatne reforme nakon dvije decenije. Inspekcija za igre na sreću postavila je AML kontrole kao jedan od svojih najvažnijih prioriteta, revidirajući godišnji plan rada sa 5 na 20 kontrola, čime je višestruko povećan obim nadzora.

„Poruka je jasna: kontrole će biti češće, detaljnije i odlučnije“, navodi se u saopštenju. Tokom jula, rezultati su već vidljivi, a pored okončane kontrole, u toku su nadzori jednog velikog međunarodnog poker turnira održanog u jednom crnogorskom hotelu, kao i još jednog složenog predmeta iz oblasti sprječavanja pranja novca. O detaljima ovih postupaka javnost će biti obaviještena po okončanju, zbog zaštite postupaka i očuvanja njihove efikasnosti.

Pojačane kontrole podrazumijevaju provjeru da li priređivači znaju ko su njihovi igrači i da li je njihov identitet pravilno utvrđen, prate sumnjive transakcije i aktivnosti, vode propisane evidencije, prijavljuju sumnjive aktivnosti nadležnim institucijama i preduzimaju mjere kako bi spriječili ulazak nelegalnog novca u finansijski sistem. „Pojačani inspekcijski nadzor podrazumijeva provjeru svih ključnih AML obaveza priređivača – od identifikacije igrača i praćenja sumnjivih transakcija, do vođenja evidencija i blagovremenog izvještavanja nadležnim institucijama. Time se jača zaštita građana od zloupotrebe identiteta, otežava ulazak nelegalnog kapitala u legalne finansijske tokove i dodatno štiti integritet finansijskog sistema Crne Gore“, zaključili su u saopštenju.