Razbijena mreža narko-finansiranja: Imovina od 20 miliona zaplijenjena

U međunarodnoj akciji razbijena je mreža finansijera narko-kartela koju istražitelji nazivaju 'Dubai bank'. U okviru operacije uhapšeno je 21 osoba, a blokirana imovina vrijedna 20 miliona eura, saopštili su iz Europola i španske policije.

Tom akcijom razbijena je međunarodna finansijska mreža koja se sumnja da je služila kao 'narkobanka' za finansiranje velikih pošiljki kokaina i pranje novca kriminalnih organizacija širom svijeta. Uhapšeni se sumnjiče za pripadnost kriminalnoj organizaciji, trgovinu drogom i pranje novca.

Među uhapšenima je i jedan od vodećih ljudi 'Dubai bank', označen kao meta od visokog značaja. Španska policija ga opisuje kao ključnu osobu ilegalne finansijske mreže koja je omogućavala finansiranje transporta kokaina. Istraga je započela u februaru 2021. godine kada je španska policija presrela brod 'Nehir' sa 1.835 kilograma kokaina.

Policija sumnja da su pripadnici kriminalne mreže izvukli dodatnih 1.650 kilograma kokaina iz potopljenog broda. Ukupno, gotovo 3,5 tone droge ukrcano je u Južnoj Americi, a plan je bio da se kokain preveze do španske obale.

Europol je naveo da su istražitelji otkrili sofisticiranu međunarodnu infrastrukturu koja je pružala usluge ilegalnog bankarstva. Umjesto fizičkog prenosa novca, vrijednost se prenosila preko mreže posrednika, a dugovanja su se poravnavala kroz interne obračune.

Tokom istrage, identifikovana ili blokirana imovina vrijedna oko 20 miliona eura uključuje 48 nekretnina, luksuzna vozila i brojne bankovne račune. Zaplijenjeno je i više od 39.000 eura u gotovini, luksuzni satovi, nakit i mobilni telefoni.

Španska policija je sprovela veliku akciju 22. jula, uhapseći 14 osoba i raspisavši 19 međunarodnih potjernica. Do 8. septembra realizovano je sedam potjernica, uključujući četiri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Istraga se nastavlja, a španska policija ne isključuje nova hapšenja i akcije u različitim državama.