Više od 3.000 građana prevareno za milione eura: Krivične prijave protiv 'DistributeX'

U Crnoj Gori su podnijete krivične prijave protiv lica koja stoje iza platforme “DistributeX” zbog sumnje na finansijsku prevaru. Kako saznajemo iz izvora, više od 3.000 građana je oštećeno u ovom slučaju, a procjenjuje se da su prikupljeni milionski iznosi putem kripto-uplata i gotovinskih transakcija u lokalnim kancelarijama.

Prijave su podnijete policiji u više gradova, uključujući Podgoricu, Herceg Novi, Budvu, Danilovgrad, Andrijevicu, Bar i Nikšić. Iz Uprave policije su potvrdili da su do sada primili četiri prijave u vezi sa poslovanjem platforme, dok su oštećeni naveli da im novac nije isplaćen prema obećanjima sistema dobrovoljnih uplata.

Iz policije su istakli da su sve prijave proslijedili nadležnim tužiocima, koji će dalje preduzeti mjere u skladu sa svojim nalogom. Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom potvrdilo je da su upoznati sa jednom prijavom, ali još nemaju formirane predmete.

“DistributeX” je prvi put spomenut u martu, kada su građani upozoreni da prestanu sa uplatom sredstava i da obavijeste policiju i Centralnu banku. Model poslovanja ove platforme odgovara tipu koji FBI klasifikuje kao “cryptocurrency job scam”, gdje prevaranti regrutuju žrtve, traže uplate u kriptovalutama i nude lažne provizije.

Građani su izjavili da su zavedeni lažnim dokumentima o registraciji u Registar nevladinih udruženja, koji je izdao resor na čijem je čelu Ernad Suljević. Iako je podnesen zahtjev za registrovanje “DistributeX” kao NVO, iz resora su ranije kazali da neće provjeravati da li je organizacija uključena u mrežu kriptoprevara.

Nakon što su prestali sa radom, oštećeni su se suočili sa prijetnjama ako su pokušali da zatraže povrat novca. Prema nezvaničnim informacijama, krivična prijava podnijeta je protiv tri osobe koje su navodno organizovale ovu mrežu. Građani mole policiju da hitno reaguju i spriječe dalji bijeg odgovornih lica sa otuđenim novcem.

Malteški regulator tržišta finansija (MFSA) upozorio je na rizik od uključivanja u platformu “DistributeX” i njene varijacije, naglašavajući da ne postoji nijedno pravno lice registrovano pod tim nazivom. U Crnoj Gori, međutim, nijedna zvanična institucija nije reagovala na aktivnosti ove platforme, dok su se osnivači nesmetano predstavljali kao legitimni.